PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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Prevención de Blanqueo de Capitales.

Prevención de Blanqueo de Capitales.

El régimen de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo vigente en España Ley 10/2010 de 28 de abril, así como la legislación que la desarrolla, establece determinadas categorías de personas y entidades que, por motivo de su actividad, ostentan la condición de sujetos obligados.

Qué está incluido en el servicio

  • Realización de un estudio previo con el fin de comprobar el estado de cumplimiento de esta legislación en su establecimiento.
  • Adaptación, implantación y asesoramiento continuado en la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Redacción de un plan de cumplimiento mediante la implantación en su empresa de los protocolos que la ley recomienda.
  • Asesoramiento legal para el cumplimiento de  principales obligaciones de la ley 10/2010 y de su reglamento 304/2014.

Servicios disponibles en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, Cataluña, Castellón y Madrid

Contacto

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