Prevención de Blanqueo de Capitales.
Prevención de Blanqueo de Capitales.
El régimen de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo vigente en España Ley 10/2010 de 28 de abril, así como la legislación que la desarrolla, establece determinadas categorías de personas y entidades que, por motivo de su actividad, ostentan la condición de sujetos obligados.
Qué está incluido en el servicio
- Realización de un estudio previo con el fin de comprobar el estado de cumplimiento de esta legislación en su establecimiento.
- Adaptación, implantación y asesoramiento continuado en la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Redacción de un plan de cumplimiento mediante la implantación en su empresa de los protocolos que la ley recomienda.
- Asesoramiento legal para el cumplimiento de principales obligaciones de la ley 10/2010 y de su reglamento 304/2014.
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